Washington-ul îl va pune în curând pe Plahotniuc pe făraş

EXPERT | Washington-ul și-ar putea revizui relația cu liderul PDM, Vlad Plahotniuc. Washingtonul şi-ar putea schimba în curând atitudinea în raport cu liderul PDM, Vlad Plahotniuc, consideră analistul politic de la Jamestown Foundation, Vladimir mai mult | more »

O noua investigatie Rise.md : GBC — din offshorul lui Plahotniuc în Gibraltar

Acum câteva luni, Finpar Invest SRL — companie de bază în imperiul imobiliar al oligarhului Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat (PD), a vândut trei proprietăți în valoare de peste jumătate de miliard mai mult | more »

Directorul revistei Newsweek România, Sabin Orcan „Domnul Plahotniuc este un mafiot, este agent al Serviciului de Informatii Externe al României”

Directorul revistei Newsweek România, Sabin Orcan, sustine cã „lui Plahotniuc i-au reusit toate schemele ilegale, tocmai pentru cã ar fi agent al serviciilor secrete de peste Prut”, referindu-se la cazul Comcereal. Declaratiile mai mult | more »

TV8.md | Iulian Chifu: Argumentele Moldovei pe cazurile problematice în relația cu UE nu sunt convingătoare

Argumentele prezentate de Republica Moldova în trei cazuri problematice, prezente în relația cu Uniunea Europeană – cazurile de condamnare a lui Vlad Filat și de necondamnare a lui Ilan Șor, adoptarea votului mai mult | more »

Ilan Shor, mastermind of Moldovan Bank Heist Bids for Parliament. What if he fails ? Bzzzum to Israel !? Because the place in Moscow is unfortunately occupied by the „Balabol”

lan Shor’s run for parliament could effectively keep him out of jail as the convicted mastermind of a $1 billion theft that almost bankrupted Moldova. Madalin Necsutu BIRN Chisinau He’s the 31-year-old mai mult | more »

Adevarul.ro | Mihai Vacariu : Frăţia dictatorilor sau ruperea de Europa

Nu poţi să nu fii cu adevărat trist, să nu simţi că îţi pieri încrederea în umanitate, când vezi o fotografie ca cea care a devenit virală zilele acestea pe reţelele de mai mult | more »

Adevarul.md | Lupta Binomului Plahotniuc-DodoLupta Binomului Plahotniuc-Dodon cu „terorismul“ didactic | Analiză realizată de Valentin Buda

Republica Moldova s-a săturat să mimeze intenţiile unui viitor european, revenind, cu „ajutorul“ binomului Plahotniuc-Dodon, în zona suprarealismului geopolitic unde se afla acum 10 ani, în timpul guvernării comuniste. Concubinajul celor doi mai mult | more »

ISIS??? Nu, SIS! // Deschide.md : Cei 7 cetățeni turci sunt într-un penitenciar din Istanbul. Au fost scoși din RM cu altă identitate

Cei șapte cetățeni turci, de la conducerea Liceului Orizont, care ieri au fost expulzați de către SIS, se află într-un penitenciar dintr-un oraș de lângă Istanbul, susțin avocații lor. La rândul ei, mai mult | more »

VIDEO „Paradisul oligarhului”. RISE Moldova prezintă câteva dintre vilele de lux ale lui Vlad Plahotniuc, în valoare de peste 30 milioane de euro

Jurnaliştii de la RISE Moldova au realizat o investigaţie despre vilele de lux ale liderului PDM, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc. Aceştia scriu că politicianul a avut grijă să-şi ascundă proprietăţile mai mult | more »

Ilan Shor a plecat în Israel, chiar dacă are interdicție de a părăsi țara

Primarul de Orhei Ilan Shor, condamnat în primă instanță la 7 ani și jumătate de închisoare, care se află în prezent sub control judiciar cu interdicție de a părăsi Republica Moldova, a mai mult | more »

Plahotniuc : “l’uomo più temuto della Moldavia”. Soltanto il 2 per cento di loro si fida ancora di Plahotniuc

La Moldavia è sempre un posto interessante Soldi che spariscono dalle banche, spionaggi, complotti per uccidere i politici: sono solo alcune delle storie che arrivano dalla piccola repubblica divisa tra Russia ed mai mult | more »

OCCRP.org : Two huge scams. One Moldovan businessman. Ilan Shor

In the Republic of Moldova, they call it the “Theft of the Century.” In 2014, $1 billion was drained from three banks in Europe’s poorest country into a web of secretive offshore mai mult | more »

Realitatea.net : Cozmin Guşă despre implicarea lui Plahotniuc în protestul din 10 August din Piata Victoriei. Golanii lui Plahotniuc au provocat piaţa

Oamenii lui Plahotniuc care au venit în ajutorul lui Dragnea cu acel autocar misterios din piaţa Dorobanţi”, a declarat consultantul politic, adăugând că aceştia aveau pe tricourile lor înscripţionat “Fără penali” ca mai mult | more »

Что ещё должно произойти, чтобы все до единого человека поняли, что Додон – вассал Плахотнюка ?

Уважаемые граждане, Что ещё должно произойти, чтобы все до единого человека поняли, что Додон – вассал Плахотнюка ? Неужели для этого нужно посмотреть запись, как он берёт деньги за голосование за Тимофти mai mult | more »

Radio Free Europe: Moldovan New Tax Measures ‘Legalize Fraud’ . Plahotniuc accused of being involved in the disappearance of the $1 billion

The International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and the EU and the U.S. embassies to Moldova have all criticized the new fiscal measures and urged their reversal. “Moldova has committed itself mai mult | more »

Deutsche Welle: Dodon, „opozantul” aflat la discreția lui Plahotniuc. Dodon, părtaș la legalizarea banilor de origine criminală?

Pachetul de legi fiscale, care prevede, între altele, legalizarea bunurilor și capitalurilor nedeclarate, votat de majoritatea parlamentară controlată de PD, a fost promulgat de Igor Dodon. Au fentat FMI și Banca Mondială mai mult | more »

ZdG.ro / Diaspora revine acasă pe 26 august: „Ajunge să fim umiliți, dezbinați și indiferenți!”

Mai mulți reprezentanți ai diasporei s-au mobilizat și au creat un filmuleț video în care fac apel la moldovenii plecați peste hotare să își recapete forța, curajul și mândria de odinioară și mai mult | more »

Deschide.md // PUN Nisporeni cere PAS, PLDM și PPDA să-l invite pe Băsescu la protestul din 26 august

Președintele Organizației teritoriale PUN Nisporeni le cere liderilor politici ai PAS, PLDM și PPDA să-l invite pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, la protestul din 26 august, care va avea loc mai mult | more »

10TV.md : Codreanu face dezvăluiri! Află motivul pentru care a candidat la Primăria Chișinău

Constantin Codreanu, candidat la Primăria Municipiului Chișinău: Am intrat în luptă pentru a asigura o victorie a unioniștilor în fața socialiștilor. Regret că Maia Sandu nu a candidat, ea nu a înțeles mai mult | more »

TVR Moldova : În 2018-2021, Elveţia va investi circa 40 de milioane euro în Republica Moldova

Eleveţienii investesc în sănătatea, învăţământul vocaţional, guvernarea locală şi dezvoltarea economică din Republica Moldova. Sunt domeniile-cheie pentru care vor fi alocate circa 40 de milioane de euro. Finanţarea are loc în cadrul mai mult | more »

Igor Dodon şi-ar dori în Republica Moldova o dictatură similară cu cea din Belarus, referindu-se la situaţia economică mai bună din această ţară

Preşedintele moldovean, Igor Dodon, a declarat miercuri, la finalul unei conferinţe de presă comune cu omologul său belarus, Aleksandr Lukaşenko, aflat într-o vizită la Chişinău, că şi-ar dori în Republica Moldova o mai mult | more »

Elveția va oferi Republicii Moldova asistență tehnică de circa 43 milioane de euro, în baza noii strategii de cooperare

Premierul Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu secretarul adjunct de stat din Departamentul Federal de Externe al Confederației Elvețiene, Krystyna Marty Lang. Oficialul se află la Chișinău cu ocazia lansării, mai mult | more »

 

Tag Archives: Ilan Șor

Ilan Shor, mastermind of Moldovan Bank Heist Bids for Parliament. What if he fails ? Bzzzum to Israel !? Because the place in Moscow is unfortunately occupied by the „Balabol”

lan Shor’s run for parliament could effectively keep him out of jail as the convicted mastermind of a $1 billion theft that almost bankrupted Moldova.

Madalin Necsutu BIRN Chisinau

He’s the 31-year-old with a Russian pop-star wife, a taste for bling and a conviction for stealing $1 billion. Or is he Robin Hood in Europe’s poorest country, owner of a chain of discount stores selling to hard-up pensioners?

Ilan Shor is playing on the latter in an audacious bid for Moldova’s parliament – and the immunity it bestows – in a November election that has already ignited tensions in a former Soviet republic torn between East and West.

Shor says he is innocent and his seven-and-a-half-year sentence still needs Court of Appeal approval before coming into effect. In the meantime, the man convicted of the “theft of the century” is grabbing headlines with a dash for parliament that…

Илана Шора видели в Израиле. NM узнал, что он там делал под чужим именем и известно ли об этом суду

Как стало известно NM, мэр Оргеева Илан Шор, находящийся под судебным контролем, недавно побывал в Израиле. Об этом NM сообщил источник, видевший Шора в одном из израильских отелей, где тот остановился под чужим именем. В Апелляционной палате Кагула NM подтвердили, что выдали Шору разрешение на выезд из Молдовы в Израиль с 9 по 19 августа.

В Израиле мэр Оргеева Илан Шор вместе с семьей остановился в отеле The Dan Accadia Hotel в курортном городе Герцлия. Об этом NM сообщил источник, видевший Шора в гостинице. По информации собеседника NM, Шор прилетел в Израиль на частном самолете и остановился в отеле под чужим именем.

В Герцлии семья Шор отмечала день рождения Михаила Семендуева — сына супруги оргеевского мэра, певицы Жасмин (Сара Шор). 16 августа Семендуеву исполнился 21 год. Торжество организовали в пляжном клубе Gazebbo, тоже расположенном в Герцлии, в полутора километрах от отеля.

Адвокат Илана Шора Денис Уланов в беседе с NM отказался говорить, обращался ли Шор в суд за разрешением выехать из страны. Он сослался на то, что заседание суда проходит в закрытом режиме и, соответственно, подобные вопросы также конфиденциальны.

«[Такие вопросы] обсуждаются только внутри сторон. […] Это не значит, что я отказываюсь отвечать на вопрос. У нас есть тактика информирования о ходе дела. Общими фразами мы готовы говорить. И это не относится конкретно к вашему вопросу», — сказал Уланов.

В Апелляционной палате Кагула в письменном ответе NM сообщили, что 8 августа суд вынес определение, которым разрешил Илану Шору покинуть страну с 9 по 19 августа для лечения в Израиле.

Год назад, напомним, суд первой инстанции приговорил Шора к семи с половиной годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда» из трех молдавских банков. Шора признали виновным в нанесении ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием. Также Шора осудили за отмывание денег в особо крупных размерах.

Ilan Shor a plecat în Israel, chiar dacă are interdicție de a părăsi țara

Primarul de Orhei Ilan Shor, condamnat în primă instanță la 7 ani și jumătate de închisoare, care se află în prezent sub control judiciar cu interdicție de a părăsi Republica Moldova, a plecat în Israel, acolo unde s-a cazat într-un hotel de lux, scrie Newsmaker.

Mai mult decât atât, Shor s-a cazat acolo sub un nume fals. El a stat împreună cu familia sa a stat la hotelul Hotel Dan Accadia din orașul balnear Herzliya, unde a ajuns zburând cu un avion privat.

În Israel, familia Șor a sărbătorit ziua de naștere a lui Mihail Semenduev, fiul soției primarului Orhei, cântăreața Jasmine. Acesta a împlinit 21 de ani la 16 august. Pe o rețea de socializare au fost și publicate poze de la petrecerea în cauză.

sursa : cotidianul.md

Politigraf : Pagubele lui Ilan Șor (VIDEO SATIRIC)

Condamnat în prima instanță pentru furtul miliardului, Ilan Șor spune că el este de fapt principalul păgubit. Cauza – „avem o țară coruptă”. Și-a adus, însă, contribuția însuși Șor, mituindu-l chiar pe primul ministru. A recunoscut-o după furt în propriul autodenunț, pe care-l trece acum cu vederea.

OCCRP.org : Two huge scams. One Moldovan businessman. Ilan Shor

In the Republic of Moldova, they call it the “Theft of the Century.”

In 2014, $1 billion was drained from three banks in Europe’s poorest country into a web of secretive offshore companies. The money disappeared leaving taxpayers with the debt, the banks collapsed, and local authorities are still scratching their heads, trying to recover the missing cash.

Even as that billion-dollar theft was taking place, a fourth Moldovan bank, Moldindconbank, was routing $20.8 billion in Russian money through its accounts as part of the Russian Laundromat, the biggest money laundering operation ever uncovered in Eastern Europe. Most of that money would leave the country as well, getting routed to Europe and beyond to pay for luxuries like two Bentley cars, expensive prep schools of some rich person’s kids and electronics for the Russian defense industry.

Now OCCRP has learned that the two schemes were similar in design, and that they both involve the same person: Moldovan business wunderkind Ilan Shor.

Records examined by OCCRP reporters showed that Shor headed a group of 39 mostly shell companies, some of which received Laundromat money while others were involved in transactions from the $1 billion Moldovan theft. A few of Shor’s companies appear in both schemes.

Shor and the Laundromat

On examining newly discovered Laundromat data, RISE Moldova, an OCCRP partner, found that between April 2011 and December 2013, six companies connected to Shor received a total of about $22 million from three of the main ghost companies involved in the Russian Laundromat: Seabon Ltd., Westburn Enterprises Ltd., and Chester NZ Ltd.

These money transfers to Shor companies all followed a similar pattern.

For example, on June 28, 2013, Dufremol SRL, a Shor company that owned the duty-free shops at the Chisinau airport, received $845,000 from Seabon Ltd., a U.K.-based company with a prominent role in the Laundromat. The bank records indicated that Seabon’s payment was for laptops it had purchased from Dufremol.

When asked for comment, Ilona Shor, director of Dufremol and Ilan Shor’s stepmother, said: “Dufremol does not have any debt towards the companies you mentioned and those companies have no debts to Dufremol. We don’t have any other information.”

Earlier that same day, Seabon’s Moldindconbank account had received $12.7 million from five different Russian companies involved in the Laundromat. These were part of $700 million that Seabon would get as part of the Laundromat scheme.

Shor continues despite his current legal trouble to pursue power. He campaigned while under arrest for the position of mayor in the Moldovan city of Orhei – and he won in a landslide.

Deschide.md : Шор — персона нон грата в Сороках // Чимбричук: Скоро увидишься с Филатом!

Илан Шор заявил вице-председателю Партии национального единства (ПНЕ), лидеру ветеранов Сорок Александру Чимбричуку, что сам решит, посещать ли ему город и напомнил, что последний является экс-членом ЛДПМ. В свою очередь Чимбричук намекнул, что Шор скоро окажется рядом с Владом Филатом.

После того, как ветераны войны на Днестре из Сорок объявили «группировку “Шор” организованной преступной группировкой, которая является нон грата в Сороках», мэр Орхея написал на своей странице в Facebook, что поддерживает ветеранов и ухаживает за памятниками, в том числе мемориалом, посвящённом памяти павших на Днестре. Шор также напомнил Чимбричуку, что тот — бывший член ЛДПМ и «не может не понимать, что команда Филата обокрала и предала весь народ, включая участников боевых действий».

Он добавил, что о лидерах ПНЕ — Траяне Бэсеску и Анатоле Шалару «знает по прессе». «Пусть оценку их деятельности на посту министра транспорта и президента соседней страны дают прокуратуры Молдовы и Румынии. Тем более, не зная рода ваших занятий, не могу судить об объёме ваших полномочий. Но что-то подсказывает, что в них не входит ограничивать мои передвижения по стране. Ездить или не ездить в Сороки я буду решать сам», — написал мэр Орхея.

Вскоре на сообщение Шора отреагировал вице-председатель ПНЕ Александр Чимбричук. Он написал на Facebook, что местная публичная администрация обязана заботиться о памятниках павшим воинам.

Говоря о Филате, Чимбричук написал, что экс-премьер ждет Шора.

«Скоро увидитесь. Политическая жертва близко… Известно, что именно Филат позволил вам вернуться в бизнес в 2010 году, что стало фатальной ошибкой для него и ЛДПМ, которая не была зонтиком вора. Многие думали и думают, что именно ЛДПМ сделала вас богатым человеком с украденными деньгами», — подчеркнул лидер ветеранов из Сорок.

ABS-CNN.com, June 2017: Ilan Shor, moldovan businessman sentenced for role in $1 billion bank fraud. August 2018, Moldovan people are still waiting for Shor to start serving time in prison

CHISINAU – A Moldovan court sentenced businessman Ilan Shor to seven and a half years in prison on Wednesday for his role in a $1 billion banking scandal that nearly bankrupted the tiny former Soviet republic two years ago.

Known locally as the “theft of the century”, the scheme saw the equivalent of an eighth of Moldova’s gross domestic product disappear from three of its largest banks, including Banca de Economii, between 2012-2014.

An investigation into the banking fraud has identified around 40 people who either benefited from the scheme or facilitated it, but most of them have yet to be publicly named.

Shor, who was a senior executive at Banca de Economii at the time, was found guilty of causing financial damage of 5.2 billion lei ($1.26 billion) linked to the scandal. He denies any wrongdoing.

“Shor has never accepted and will not accept the ruling of the court – he gave a full confession,” Shor’s lawyer Denis Ulanov said after the sentencing.”He named everyone who stole money from the bank, he named everyone who received money in the form of loans from the banks,” Ulanov said, adding that his client would appeal against the verdict.

Another businessman and a former prime minister of Moldova have also been jailed in connection with the scam, in which money was siphoned overseas through dodgy loans, asset swaps and shareholder deals. The scandal triggered street protests and the International Monetary Fund and the European Union froze aid. Moldova’s leu currency plunged to record lows and inflation climbed into double digits.

more at : news.abs-cbn.com, Jun 2017